第一条 本章程旨在规范包装材料有限公司的组织结构、经营管理、权利义务等事项，保障公司合法权益，促进公司健康发展。<

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第二条 公司名称：包装材料有限公司。

第三条 公司住所：[具体地址]。

第四条 公司经营范围：包装材料的设计、研发、生产、销售及售后服务。

第五条 公司注册资本：[具体金额]。

第六条 公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第二章 股东及股东会

第七条 公司股东为[股东名单]。

第八条 股东会为公司最高权力机构，负责决定公司重大事项。

第九条 股东会由全体股东组成，股东会会议分为定期会议和临时会议。

第十条 定期会议每年至少召开一次，临时会议由公司董事会或三分之一以上股东提议召开。

第十一条 股东会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第三章 董事会

第十二条 董事会由[董事人数]名董事组成。

第十三条 董事会设董事长一名，副董事长一名，由董事会选举产生。

第十四条 董事会行使下列职权：

1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

10. 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

11. 制定公司的基本管理制度；

12. 公司章程规定的其他职权。

第四章 监事会

第十五条 监事会由[监事人数]名监事组成。

第十六条 监事会设监事长一名，由监事会选举产生。

第十七条 监事会行使下列职权：

1. 监督董事会、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规或者公司章程的行为予以制止；

2. 调查公司财务，对公司的财务状况和经营成果进行监督；

3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4. 提议召开临时股东会会议；

5. 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

6. 公司章程规定的其他职权。

第五章 经理层

第十八条 公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。

第十九条 经理对董事会负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3. 组织实施公司内部管理机构的设置；

4. 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

5. 决定公司内部管理机构的设置；

6. 公司章程规定的其他职权。

第六章 财务会计

第二十条 公司依照《公司法》和有关财务会计法律、行政法规的规定，建立健全财务、会计制度。

第二十一条 公司应当建立健全内部审计制度，对公司财务状况和经营成果进行审计。

第二十二条 公司应当依法编制财务会计报告，并按照规定报送有关部门。

第七章 附则

第二十三条 本章程自股东会通过之日起生效。

第二十四条 本章程的修改，必须经股东会三分之二以上股东同意。

第二十五条 本章程未尽事宜，依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定执行。

第二十六条 本章程由公司董事会负责解释。

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