崇明园区机器人股份公司（以下简称公司）成立于我国崇明园区，旨在推动机器人技术的研发、生产和销售，助力我国智能制造产业的发展。公司设立董事会是公司治理结构的重要组成部分，对于确保公司战略决策的科学性和有效性具有重要意义。<

二、董事会设立的法律依据

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，股份有限公司设立董事会是法定程序。董事会作为公司的最高决策机构，负责制定公司战略、监督公司经营、决策公司重大事项等。

三、董事会成员的构成

董事会成员应包括董事长、副董事长、董事等。董事长由股东大会选举产生，副董事长由董事长提名，股东大会选举产生。董事由股东大会选举产生，可以由公司内部人员担任，也可以由外部专家、学者担任。

四、董事会成员的任职资格

董事会成员应具备以下资格：

1. 具有完全民事行为能力；

2. 具有良好的职业道德和商业信誉；

3. 具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；

4. 无犯罪记录。

五、董事会成员的选举程序

1. 股东大会召开前，公司董事会应提出董事会成员候选人名单；

2. 股东大会审议董事会成员候选人名单，并投票选举；

3. 股东大会选举产生的董事会成员，应向公司董事会提交书面承诺书，承诺履行董事职责。

六、董事会成员的任期

董事会成员任期一般为三年，可以连任。董事会在任期届满前，应提前一个月向股东大会提出董事会成员候选人名单。

七、董事会会议的召开

董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开四次，临时会议根据需要召开。董事会会议应提前通知全体董事，并确定会议议程。

八、董事会会议的表决程序

董事会会议实行一人一票制，董事会决议需经全体董事过半数同意方可通过。董事会决议应形成会议纪要，并由董事长签字确认。

九、董事会成员的辞职与更换

董事会成员因故辞职或被更换，应提前向公司董事会提出书面申请。公司董事会应在收到申请后一个月内召开股东大会，审议更换事宜。

十、董事会成员的薪酬与福利

董事会成员的薪酬和福利由公司董事会制定，经股东大会审议通过后执行。薪酬和福利应与董事会成员的职责和贡献相匹配。

十一、董事会成员的监督与考核

公司董事会应建立健全监督考核机制，对董事会成员的履职情况进行监督和考核。考核结果作为董事会成员续聘、解聘的重要依据。

十二、董事会成员的保密义务

董事会成员应遵守公司保密制度，对公司在经营活动中涉及的商业秘密负有保密义务。

十三、董事会成员的回避制度

董事会成员在审议与其本人或其直系亲属有利害关系的议案时，应主动回避。

十四、董事会成员的培训与发展

公司应定期组织董事会成员参加培训，提升其专业能力和管理水平。公司应关注董事会成员的职业发展，为其提供晋升机会。

十五、董事会成员的沟通与协作

董事会成员应加强沟通与协作，共同推动公司战略目标的实现。

十六、董事会成员的权益保障

公司应保障董事会成员的合法权益，为其提供必要的办公条件和待遇。

十七、董事会成员的离职手续

董事会成员离职时，应按照公司规定办理离职手续，并提交离职报告。

十八、董事会成员的后续服务

公司应关注离职董事会成员的发展，为其提供后续服务。

十九、董事会成员的表彰与奖励

公司应定期对表现突出的董事会成员进行表彰和奖励。

二十、董事会成员的退出机制

公司应建立健全董事会成员的退出机制，确保董事会成员的平稳退出。

崇明园区招商（https://www.chongmingyuanqu.com）在办理崇明园区机器人股份公司设立董事会相关服务方面，具有丰富的经验和专业的团队。公司提供的服务包括但不限于：协助制定董事会章程、提供董事会成员候选人推荐、协助办理董事会成员选举手续、提供董事会会议组织与记录服务、协助办理董事会成员离职手续等。崇明园区招商致力于为入驻企业提供全方位、专业化的服务，助力企业快速发展。